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银谷财富最新进展梳理:至少11省市发布立案通报 超220人被抓!

2021-1-15 20:50| 发布者: bob手机登陆聚焦小编| 查看: 2458| 评论: 0

自“银谷财富”于2020年4月3日提交以来已经有9个多月的时间。银谷财富案在美国各地的进展如何?根据案件报告,我们对此进行了整理。

最新情况是,1月14日,秦皇岛市公安局海港分局发布通知,邀请“银谷财富”投资人到其住所或住所派出所登记,积极与市民合作。保安机关要进行调查取证。

据了解,2020年5月9日下午,北京市公安局朝阳分局正式通报了“银谷财富”案的情况。 2020年3月29日,接受东方银谷(北京)投资管理有限公司(简称:东方)。 Yingu)涉嫌非法存款,此案于2020年4月3日提起调查。下班后,2020年4月29日,该公司的实际控制人Sun Mou(女,41岁),涉及100多人对本案依法采取了刑事强制措施。同时,全面开展调查取证,人员审查,投资者报告,资产追回等工作。公安机关警告公司其他员工自愿向公安机关投降并说明情况。

需要指出的是,根据天津滨海新区公安局的上一份报告,根据公安部的案件管辖权规定,该案是由北京市公安局主办的,资产为弃置。这也表明,Yingu Online和Yingu Wealth在全国分支机构和商店中的参与情况将由当地公安机关进行调查。

根据新金融调查的观察,银谷财富公告发布后,到2020年,黑龙江,安徽,山东,内蒙古,江苏,浙江,海南,云南,内蒙古等至少11个省市的警察河北先后发布了“银谷案”的通知。根据包括北京在内的公共信息的粗略统计,至少有220名涉及英古财富案的人因刑事执法或执法而被捕,其中一些人已被移送审查和起诉。

通知的信息清楚,参与在银谷线下商店进行投资并遭受损失的人员,请前往各投资商店所在的县支局经济调查组,以了解该报告。那些通过在线平台参与投资并且利益受到损害的人,请登录微信上的“公共经济案例报告平台朝阳分行”进行在线报告。

黑龙江23家门店:哈尔滨及其周边地区13,000人参与逮捕80人

2020年8月3日,黑龙江省林区公安局清河分局发布警告,称2020年7月31日,黑龙江省林区公安局清河分局对银谷财富(北京)提起法律诉讼。 )通和县投资管理有限公司。该分公司清河营业所因涉嫌非法吸收公共存款而受到调查。对于通过在线平台参与的投资者,请在微信上登录北京“公共经济案例报告平台朝阳分行”进行注册和举报,并根据需要提交证据材料。对于在银谷财富同和县分公司清河营业厅投资的贷方,请携带相关材料到黑龙江省林区公安局清河分局经济犯罪侦查大队进行咨询和举报。据了解,银谷财富(北京)投资管理有限公司清河营业厅经初步调查后,以“无风险,高回报”的承诺为诱饵,吸引了公众投资,非法为公司筹集资金300。 10000余万元,受害者80余人。

2020年9月16日,大庆市公安局萨尔图分社报到,2020年6月16日,大庆市公安局萨尔图分公司向银谷财富(北京)投资管理有限公司大庆分公司发布报告。 (万达营业部)涉嫌非法吸收公共存款,提起调查,并向该市公安机关进行了共同调查。警方督促尚未向公安机关举报的银谷平台上线和网下贷方积极配合公安机关,按照本公告要求准备举报材料,并向公安机关举报。在户口或惯常居住的地方并按照要求提供报告材料。根据法律,银谷财富公司的员工积极退还偷来的货物以节省损失,可以依法给予减轻和减轻处罚的作用。同时,公安机关将严厉打击银谷财富员工的隐瞒,不举报,转让财产。一旦发现并核实,将没收非法所得并追究其法律责任。构成犯罪的,由公安机关依法追究刑事责任。 9月8日,市公安局Long南分局通知,从10月10日起,银谷财富案的肇事者(包括销售人员)让葫芦区公司非法吸收公众存款。 2020年30月30日,在“银谷财富”服务期内收取的代理费,福利费,回扣费,佣金,佣金及其他违法款项,应全额退还市公安局Long南分行为了配合案件办案单位的追回工作,应提供局,银行卡资金流等证据。

2020年9月21日,哈尔滨市公安局道里分局发布警方通知书,指出银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨道里分公司非法吸收公众存款的案件已立案侦查。由道里公安局负责,相关案件已介入。犯罪嫌疑人采取了强制措施。

2020年11月24日,黑龙江省公安厅经济调查指挥部将东方银谷(北京)投资管理有限公司哈尔滨分公司违法案件的进展情况通知了哈尔滨市公安机关。吸收了公众的存款。据介绍,“银谷财富”投资管理有限公司总部位于北京。 2020年4月3日,北京市公安局朝阳分局提起公诉,指控该公司非法吸收公众存款。根据北京警方的报道情况,该公司通过P2P在线贷款融资在全国范围内建立了665家门店,其中包括全省23家门店(其中哈尔滨14家,牡丹江2家,佳木斯3家,大庆3家,大庆1家)。在双鸭山)。

据介绍,4月14日,按照公安部和省公安厅的统一部署,哈尔滨市6个区,2个县的公安机关分别指控了东方银谷分公司(北京)投资管理有限公司在其管辖范围内非法吸收公众。存款犯罪已提交调查。据调查,自2013年成立以来,该公司一直以高回扣为诱饵,通过P2P在线借贷平台,以债务转移的形式与投资者签订《债务转移协议》,并通过线下商店和零售渠道公开推广。互联网。投资者承诺保持资本金和高利率回扣,年化收益率达到9%-12%,并通过线下债务转移模型和线下结合的方式非法吸收哈尔滨市及周边地区13,000多名参与者的资金以及线上款数亿人民币。

在“百日攻坚行动”中,哈尔滨市两级公安机关将本案列为重点案件,集中了上级警力,全力推进案件侦查,加快办案步伐,改善案子的表现。在此期间,专案组进行了认真的调查,一口气抓捕了“银谷财富”分社的郭某某等18名犯罪嫌疑人,清理了数十万个账户,对2,000多人进行了调查和取证,先后调查了80名犯罪嫌疑人。依法采取刑事强制措施,案件侦破取得突破。

至少有16名涉案人员在安徽省多个分支机构被捕。

2020年6月2日,安徽省苏州市公安局报告,根据上级公安机关的部署,该市公安部门对东方银谷(北京)分支机构进行了调查。苏州市投资管理有限公司。下县经济调查大队下班后,于2020年5月23日对掌管银谷小县分局的宗(女,50岁)和张(女,48岁)采取了刑事强制措施; 2020年5月24日,Yong桥区经济调查大队对负责银谷苏州分行的宋(男38岁)和王(女50岁)采取刑事强制措施; 2020年5月26日,灵bi县经济调查大队对银姑灵bi支行负责人任某(女,现年50岁)采取了刑事胁迫措施。 2020年5月29日,常山县经侦大队对朱某(女,57岁,银谷公司常山分公司厂长,现年57岁)依法采取刑事胁迫措施。

2020年6月8日,安徽省Chu州市公安局南桥分局报道,5月7日,东方银谷(北京)投资管理有限公司对涉嫌非法吸收公共存款的调查。州市分行已立案侦查,2020年5月对3月13日against州市分行负责人尤某(男,现年44岁)采取了刑事强制措施。那些通过在线平台参与投资且利益受到损害的人,请登录微信“公共经济案例报道平台朝阳分院”进行在线举报。那些通过公司的线下商店参与投资并且利益受到损害的人,请前往相应投资商店所在的经济调查部门,以查阅报告。

2020年7月8日,蚌埠市公安局裕辉分局经济调查大队报告称,5月12日,东方银谷(北京)投资管理有限公司分公司立案调查。蚌埠下班后,2020年6月1日,蚌埠市公安局裕辉分局经侦大队对银谷蚌埠分局负责人唐某(男37岁)采取了刑事强制措施。 7月7日,Tong被Yu逮捕。地区检察院批准了逮捕。目前,调查取证,人员审查,投资者报告,资产追回等工作正在全面开展。

2020年9月10日,苏州市公安局再次通知,经检察机关审查批准,苏州市公安局已经处理了宋先生(男38岁)和王先生(女)。 ,今年50岁),银谷分公司的负责人。 ),宗(女,现年50岁),张(女,现年48岁),朱(女,现年57岁)等,依法执行了逮捕,并同时促进了调查和证据收集,追回赃物等,并将此案移交给检察机关审查起诉。公安机关在跨区域公关经济犯罪案件中,按照“统一指挥,统一案件处理要求,统一资产处置”的规定,以合法,公正,规范,明晰的方式处理案件。最大限度地保护受损投资者的合法权益。要求有关投资者积极配合公安机关的调查取证工作,不散布谣言,不散布谣言,通过法律途径合理反映其诉求,由公安机关追究法律责任。恶意煽动,散布谣言以及煽动互联网上的非法集会造成麻烦。 。

2020年10月26日,苏州市公安局再次通知,根据上级的统一部署,苏州市公安机关已与银谷分行负责人宋(男38岁)和王(女,50岁)。 ),宗(女,50岁),张(女,48岁)和朱(女,57岁)均被依法逮捕,并移交给检察机关审查和起诉。

此外,寿县公安局已于2020年5月8日对银谷财富(北京)投资管理有限公司寿县分公司提起的涉嫌非法吸收公共存款的案件进行了调查,并对犯罪嫌疑人王(男,30岁)。岁以下)采取刑事拘留强制措施。

2020年10月26日,根据合肥市公安局鹿阳分局的报告,东方银谷(北京)投资管理有限公司合肥分公司非法吸收公共存款的案件立案调查。 5月18日,犯罪嫌疑人被捕。某些(36岁),Jin(30岁),Liu(32岁)和Shu(41岁)依法采取了刑事强制措施。报告指出,为了依法查明犯罪嫌疑人,公安机关将重点抓好为吸纳资金提供帮助的城市管理人员,班子管理人员,销售人员和其他人员,继续调查处理。并依法全面追回违法所得。上述人员要认真收集整理有关案件资料和违法所得资金的情况,于2020年11月15日前主动向公安机关解释情况,配合调查收集证据,并退还所有非法收入(包括佣金,佣金,业绩等)。

2020年10月26日,淮南市公安局发布通知,显示根据上级的统一部署,淮南市公安局天嘉安分局涉嫌非法吸收银谷财富淮南分行的公众( 5月7日,北京)投资管理有限公司对该存案进行立案调查,犯罪嫌疑人李某申(男51岁)和荣某(男36岁)已被强制拘留。措施(目前,检察院已批准逮捕)。同时,淮南市公安局谢家集分公司于5月7日对银谷财富(北京)投资管理有限公司淮南三分公司涉嫌非法吸收公共存款进行了调查。男,49岁)采取了强制措施,等待保释。

淮南市公安局通知,为了依法调查涉嫌犯罪,公安机关将重点抓好为吸纳资金提供帮助的市管理人员,班子管理人员,业务员等人员,继续调查和调查。依法处理并完全追回违法所得。有关人员应认真收集整理有关案件资料和违法所得资金明细,在2020年11月15日前主动向公安机关说明情况,配合调查收集证据,并返还所有非法收入(包括佣金,佣金,履约等),公安机关将依法从轻处理;如果情况显然是轻微的,而损害不是很大,则不会被视为犯罪。在公告期内不配合调查,拒绝返还违法所得或者逾期不主动说明情况的,将依法坚决追究法律责任。

2020年10月26日,南桥分局再次就“银谷案”发出通知,表明新近增加的王某(男,38岁)被依法采取了刑事强制措施。为了依法查明犯罪嫌疑事实,公安机关将继续依法查处惩处为吸纳资金提供协助的城市管理人员,班组管理人员,推销员等人员。追回违法所得。有关人员应认真收集整理有关案件资料和违法所得资金明细,在2020年11月15日前主动向公安机关说明情况,配合调查收集证据,并返还所有非法收入(包括佣金,佣金,履约等),公安机关将依法从轻处理;如果情况非常轻微且损害不大,则不会被视为犯罪。在公告期内不配合调查,拒绝返还违法所得或者逾期不主动说明情况的,将依法坚决追究法律责任。

至少有22人涉嫌在山东省多个分支机构被捕。

2020年6月9日,山东省青州市公安局报告称,2020年4月,东方银谷(北京)科技发展有限公司青州分公司对涉嫌非法吸收公共存款提起了立案调查。 。通过网上平台参与的投资者,应登录北京市公安局朝阳分局微信公众经济案件举报平台进行注册和举报,并提交相应的证据材料。通过住所或实际住所位于青州的尚未通过取证登记的东方银谷(北京)科技发展有限公司青州分公司线下商店参与投资的投资者,请报警。青州公安局相应住所或实际住所的站进行登记和取证。

蓬莱市公安局于2020年6月15日报告称,自2015年以来,银谷财富(北京)投资管理有限公司蓬莱分公司向不明身份的人群散发传单和举行推介会违反了国家财务管理规定。银谷财富(北京)投资管理有限公司“银多里”等理财产品以高利率吸引投资,非法吸收巨额资金。目前,蓬莱市公安局已立案侦查。为了确保案件的顺利处理,获得相关的刑事证据并有效保护投资参与者的合法权益,尚未举报该案件的投资者请立即携带其身份证,投资证件和复印件。收入的银行卡复印件,投资协议复印件,银行交易记录,票据等信息应当向户籍所在地的派出所报告;并填写报告登记表。

2020年9月8日,淄博市公安局张店分局报告说,它继续加大对银谷财富投资管理有限公司淄博分局涉嫌非法吸收公共存款的调查。截至9月8日,该公司总经理刘某被捕,三名车队经理被依刑法拘留。

今年9月10日,山东省东营市公安局东营分局发布通知,表示已依法对银谷财富(北京)投资管理有限公司东营分局提起了调查。 。鹰谷财富(北京)投资管理有限公司东营分公司,本着利益相关者经济的“三统两师”原则,位于东营区黄河路金陵国际大厦A座15楼。公安部和北京市公安局朝阳分局的案件根据调查要求,参加东营区黄河路金陵国际大厦线下投资的人员,应携带身份证,正本和复印件。从公告之日起至2020年10月,合同,银行转账凭证及其他相关书面材料应尽快在30日前报告。

公安机关警告该案违法募捐行为人(包括销售人员,业务助理和其他协助吸纳资金的人员),应主动向公安机关报案,说明情况,并全额退还公司任职期间的违法所得(包括佣金),佣金,业绩等,并争取宽大处理。拒绝返还违法所得,不配合公安机关调查的,依法给予处理。

10月28日,淄博市公安局淄川分局报告称,截至2020年10月28日,银谷财富淄川分公司总经理刘某国被捕,另有17名员工已按照刑事强制措施采取了相应措施。与法律。

11月6日,德州市公安局德城分局报告称,银谷财富德州分公司非法吸收公共存款案件已立案侦查,并已对涉案人员采取了刑事强制措施。任何通过银谷财富德州分行投资但尚未注册并向公安机关报告的人,请携带身份证复印件,投资和收入的银行卡复印件,身份证复印件。尽快签订投资协议,银行记录等信息。德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队进行了报案。截至2020年11月30日,尚未在公安机关登记报案的,视为放弃报案,由此造成的个人损失,由放弃报案的人承担。报告。

公安机关正在通知银谷财富德州分公司业务人员尽快向德州公安局德城分公司经济犯罪侦查大队说明情况,并返还违法所得(包括工资,提成,绩效等)。等)在公司任职期间全额支付。根据法律规定,积极配合并自愿归还被盗货物和赔偿的人,可以依法从轻处罚。在情况较轻的情况下,可以免于处罚;如果情况严重不足,伤害不大,则不会被视为犯罪。公安机关依法追究自本通知发布之日起三十日内归还赃物的责任。

公安机关在跨区域公安经济犯罪案件中,按照“统一指挥,统一办案要求,统一资产处置”的规定处理案件,最大程度地保护投资主体的合法权益。要求有关投资主体积极配合公安机关调查取证工作,不散布谣言,不散布谣言,并通过法律途径合理回应要求。

11月17日,栖霞市公安局报告称,2020年5月,栖霞市公安局对非法吸收公共存款的“银谷财富(北京)投资管理有限公司栖霞营业部”展开调查,并接受了投资者报告。 。目前,仍有一些投资者未举报此案。自本公告发布之日起至2020年12月17日,未报告本案的投资者请报告栖霞市公安局经济犯罪侦查大队。未在规定期限内报告本报告所造成的不利影响应由您自己承担,请彼此分享。银谷财富(北京)投资管理有限公司栖霞营业部员工及协助营业部吸收资金的人员立即前往公安机关配合调查,并退还所收取的返点,佣金和其他非法资金。

五人在内蒙古包头市分行被捕

10月5日,包头市公安局发布通知,显示,2020年1月16日,包头市公安厅根据《关于根据协议,对包头银谷财富(北京)投资管理有限公司分公司进行了调查》。法。下班后,2020年9月30日,包头市公安局经侦支队与银谷财富(北京)投资管理有限公司包头营业部营业员面对面,李(女,42岁),王(女) ,48岁),吴(女,49岁)依法采取了刑事强制措施。目前,调查取证,人员审查,投资者报告,资产追回等工作正在全面开展。公安机关警告公司其他员工(不从事业务的后勤,行政人员除外)自愿向公安机关投降并说明情况。在公司任职期间,应全额退还非法收入(包括薪金,佣金,绩效等),并在退还时注明退还者的详细信息。确定退款人,以便公安机关可以比较花名册和工资单以进行验证。对拒不退还违法所得的,公安机关将依法采取相应的强制措施。

包头市公安局于11月27日发布另一条通知,表明2020年11月6日,银谷财富(北京)投资管理有限公司包头分公司负责人陈万和,班组长李旺,吴被依法逮捕。目前,调查取证,人员审查,投资者报告,资产追回等工作正在全面开展。在2019年底,该局开始接收利益受损团体的报告,此案于2020年1月16日提交调查。此后,它发布了几条公告,敦促利益受损团体向公安机关报告。及时。促进案件处理进度,确保诉讼工作顺利进行。利益受损团体的报告接收将在2020年12月15日结束。那些未在期限内报告该案件的人将被视为已放弃其损害赔偿权。

10月14日,呼和浩特市公安局新城区公安分局向宁谷财富(北京)投资管理有限公司呼和浩特分公司和宁谷财富(北京)投资管理有限公司发布了报告。呼和浩特市有限公司2020年6月15日。该市第二分公司涉嫌非法吸收公众存款。拥有在线和离线投资且利益受到损害的人(尚未向公安机关提供证据),请携带身份证,银行卡,相关合同和协议的副本,并在2020年10月31日之前银行交易明细等由呼和浩特市公安局新城区公安分局经济犯罪侦查大队登记登记。未能在规定期限内举报的投资者将自行承担后果。请投资者相互告知,并及时向公安机关报告。

公安机关从本公告之日起至10月31日,警告盈谷财富(北京)投资管理有限公司呼和浩特分公司和盈谷财富(北京)投资管理有限公司呼和浩特第二分公司的员工, 2020年,自愿向公安机关投案,说明情况,并退还公司任期内的违法所得(包括佣金,佣金,履约等),可以依法从轻处理。对拒绝返还违法所得,不配合公安机关侦查的,公安机关将依法采取相应措施。

江苏省扬州分公司第一分公司的人员需要投降

淮安市公安局青江浦分行于2020年6月12日报告,淮安市公安局青江浦分行于2020年4月30日对银谷财富(北京)投资管理有限公司淮安分行负责股份有限公司,于2020年4月30日对公众进行非法吸收。

11月6日,扬州市公安局经济技术开发区局就银谷财富(北京)投资管理有限公司扬州第一支行涉嫌非法吸收公共存款发出通知。该案于2020年6月16日开始审理。在调查过程中,尚未报告此案的银谷财富(北京)投资管理有限公司扬州第一分行的筹款参与者应携带身份证件,合同或协议的正本和副本,付款回扣银行卡的副本以及尽快付款收据的正本和副本,银行转账详细信息以及与该案有关的所有材料,请前往经销所文惠派出所。扬州市公安局技术开发区局要完成举报登记,以免因举报不当,举报不实而损害自己的权益条纹。鹰谷财富(北京)投资管理有限公司扬州第一分公司的违法犯罪活动,自本公告发布之日起一个月内,主动向公安机关投案,如实供认。犯罪事实,积极归还违法所得,将依法从轻处理。

浙江省温岭分公司开始参加者核查和登记

2020年12月14日,温岭市公安局报告称,2020年6月11日,温岭市公安局以涉嫌违法行为对“银谷财富(北京)投资管理有限公司温岭分公司”立案调查。吸收公共存款。 。为了确保案件的顺利调查,获取相关的刑事证据,最大程度地追回损害赔偿,有效保护投资主体的合法权益,核查注册期限为2020年12月14日至2021年2月1日。 (工作日为上午8点30到12:00,下午2到5)。请携带您的身份证复印件,投资和收入银行卡复印件,投资协议复印件,银行交易流程和投资合同等文件进行注册。募集资金的参与者应当按照本通知的要求进行验证和注册。他们未能在规定时间内核实和登记的,由此产生的不利后果应由有关筹款参加者承担。

天津对相关店铺人员进行调查和处罚

2020年7月10日,天津滨海新区公安局报告,2020年5月29日,银谷财富(北京)投资管理有限公司第四分公司(以下简称“银谷财富”天津第四分公司)正式成立。 ”),并与东方银谷(天津)资产管理有限公司滨海新分公司(以下简称“东方银谷滨海分公司”)进行了调查。根据公安部的案件管辖权规定,本案由保荐人北京市公安局及其资产已被处置,我局负责调查天津滨海新区公司及相关店铺的人员,目前正在调查此案,我局将竭尽全力开展调查取证,人员审查,接收投资者报告和资产追回等工作,最大限度地确保投资者的合法权益在法律允许的范围内,将及时通知相关工作进度。从公告之日起至本日起,涉谷财富第四天津分公司和东方阴谷滨海分公司涉嫌涉嫌非法吸收公共存款的有关人员(包括部门负责人,营业员或其他协助吸收公共存款的人员)。 2020年9月30日,在工作期间,应自愿交出并返还全部非法收入,例如佣金和奖金。

海南珠海分行1人被处决并逮捕

珠海市公安局拱北口岸公安分局于2020年9月9日报告称,经珠海市香洲区人民检察院批准,2020年9月1日,拱北口岸公安分局已对珠海市公安分局进行了调查。涉嫌非法吸收公共存款的嫌疑人。现在正在依法进一步处理一定的执行逮捕。

公安机关警告银谷财富(北京)投资管理有限公司珠海分公司前员工,自当日起将公司工作中取得的违法所得自愿返还拱北口岸公安局经侦大队。本公告。配合调查并自愿退还补偿金的,将依法从轻处罚,拒绝配合的,将依法严格处理。

公安机关要按照跨地区涉案经济犯罪案件的“统筹协调,统一办案要求,统一处置资产”的规定开展案件调查工作,任何人员不得妨碍公众举报。案子。公安机关将对恶意煽动,散布谣言,煽动非法集会在互联网上造成麻烦承担法律责任。

河北秦皇岛分公司开始注册报到

2020年7月15日,秦皇岛市公安局海港分局报告称,鹰谷财富(北京)投资管理有限公司秦皇岛分公司涉嫌非法吸收公共存款。秦皇岛市公安局海港分局于2020年4月27日发布报告。此案已提起诉讼,目前正在调查取证中。请涉案受伤人员积极配合公安机关开展调查取证工作。一些受伤的人去了公安机关完成报告。未举报的受伤人员被邀请到户口或住所(带身份证原件和复印件,投资合同的正本和副本,银行对账单等),提交举报材料并作成绩单。

云南省昆明市分行开始报名报到

2020年9月23日,昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队报告称,2020年4月6日,昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队立案侦查。鹰谷财富(北京)投资管理有限公司。该公司昆明分公司涉嫌非法吸收公众存款。为了深入调查此案,更好地保护投资者权益,请与银谷财富(北京)投资管理有限公司昆明分公司联系。[地址:云南省昆明市盘龙区投资的通德广场(A6地块,办公楼,2005年)投资后,尚未举报犯罪的人迅速前往昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队举报犯罪。未能在法定时间内报告和注册将影响其自身相关事务。权益。


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